21 февраля 2020 года судьи Арбитражного суда Приморского края приняли участие в совместном совещании с представителями Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу

21 февраля 2020 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа состоялось совместное совещание с представителями Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, посвященное актуальным вопросам практики привлечения Федеральной службы по финансовому мониторингу к участию в делах в связи с реализацией полномочий данного органа, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

От Арбитражного суда Приморского края в совещании приняли участие: заместитель председателя Арбитражного суда Приморского края Евгений Михайлович Попов, председатель судебного состава Эдуард Эдуардович Падин и судья Татьяна Евгеньевна Мангер. 

 

От Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу в совещании приняли участие руководитель управления Виктор Евгеньевич Чечелев и начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Елена Владимировна Зражевская.

В совещании также принял участие главный советник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента Российской федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин Юрьевич Белоносов.

В ходе совещания участниками обсуждены вопросы о целесообразности привлечения МРУ Росфинмониторинга по ДФО к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора; информирования председателя арбитражного суда о противоправности намерений сторон (в случае, если у Росфинмониторинга имеются сведения); вопросы предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу при участии в делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, мотивированного отзыва по существу спора.